1.董事會決議日期:106/03/20
2.股東會召開日期:106/06/08
3.股東會召開地點:桃園市婦女館(地址：桃園市桃園區延平路147號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一Ｏ五年度營業報告案。
(2)監察人審查民國一Ｏ五年度決算表冊報告案。
(3)本公司民國一Ｏ五年度員工酬勞及董監事酬勞報告案。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國一Ｏ五年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國一Ｏ五年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案
(2)討論辦理資本公積發放現金股利案。
(3)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(4)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)討論修訂本公司「背書保證辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除董事競業行為禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/10
11.停止過戶截止日期:106/06/08
12.其他應敘明事項:
一、依據「公司法」第一七二條之一及第一九二條之一、本公司章程第十三條之規
定辦理。
二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本
次一○六年股東常會之議案及獨立董事候選人名單，惟每一股東以提一議案為限
，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入。凡欲辦理提
案及提名之股東，請於民國一○六年三月二十一日起至民國一○六年三月三十日
下午五時止於書面提案及提名上註明股東戶號、戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑
或簽名後，親自或郵寄本公司企劃中心(桃園市桃園區建國東路22號)(郵寄者以
郵件送達日期為憑)，本公司將彙總所有提案及候選人名單並檢核股東相關提案及
提名資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理，公司應於股東會召集通知日前，
將處理結果通知提案及提名股東，並將合於法令規定之議案列於開會通知。對於
未列入議案之股東提案及提名，董事會應於股東會說明未列入之理由。 |