本資料由　 (上市公司) 3015 全漢　公司提供

序號	1	發言日期	108/01/08	發言時間	14:48:58
發言人	姚文鈞	發言人職稱	經理	發言人電話	(03)3759888
主旨	公告董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/01/08
說明	1.事實發生日:108/01/08 2.公司名稱:全漢企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (A)承認本公司處分旭隼科技股份有限公司股份案。 (B)承認本公司經理人民國一Ｏ七年度年終獎金案。 (C)通過本公司民國一Ｏ八年營運計劃案。 (D)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (E)通過增訂本公司「吹哨者管道及保護制度作業程序管理辦法」案。 (F)通過本公司擬設置公司治理人員案。 (G)通過銀行綜合授信額度合約續約案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無

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