本資料由　 (上市公司) 3015 全漢　公司提供

序號	1	發言日期	115/01/29	發言時間	15:09:54
發言人	姚文鈞	發言人職稱	資深經理	發言人電話	(03)3759888
主旨	公告董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	115/01/29
說明	1.事實發生日:115/01/29 2.公司名稱:全漢企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (A)承認本公司經理人民國一一四年度年終獎金案。 (B)通過本公司民國一一五年營運計劃案。 (C)通過本公司配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調整，更換簽證會計師案。 (D)通過本公司民國一一五年度簽證會計師事務所之委任及其報酬案。 (E)通過本公司擬修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (F)通過本公司擬修正「公司治理實務守則」部分條文案。 (G)通過本公司擬修正「永續發展實務守則」部分條文案。 (H)通過本公司擬修正「內部控制制度」相關作業程序部分條文案。 (I)通過本公司擬修正「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案。 (J)通過本公司銀行綜合授信額度合約案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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