本資料由　 (上市公司) 3016 嘉晶　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/25	發言時間	14:36:20
發言人	蔡美雀	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-87733031
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/25
說明	1.股東常會日期:102/06/25 2.重要決議事項: (1)通過承認101年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認101年度虧損撥補案。 (3)選舉第六屆董事(含獨立董事二席)及監察人選舉結果如下表: 董事--嘉裕股份有限公司代表人:楊炳連 董事--嘉裕股份有限公司代表人:李玉山 董事--南亞光電股份有限公司代表人:羅榮晃 董事--嘉才投資有限公司代表人:葉文貴 董事--汪培值 獨立董事--黃倉秀 獨立董事--張盼梓 監察人--江育誠 監察人--黃武順 監察人--郭啟鈐 (4)通過解除新任董事競業限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.