本資料由　 (上市公司) 3016 嘉晶　公司提供

序號	3	發言日期	104/12/08	發言時間	15:47:02
發言人	蔡美雀	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-87733031
主旨	公告本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/12/08
說明	1.董事會決議日期:104/12/08 2.股東臨時會召開日期:105/02/23 3.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區創新二路五號三樓(盟創公司體育館分享廳） 4.召集事由: A.報告事項 B.討論及選舉事項 (a)修訂公司章程案 (b)選舉董事案 (c)解除新任董事競業限制案 C.臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/01/25 6.停止過戶截止日期:105/02/23 7.其他應敘明事項: A.股東及董事會如擬依公司法第192條之1規定，提供董事之推薦名單者，本公司將於 105年1月15日起至105年1月25日止，受理董事之推薦名單。受理提名處所：本公司財會 部﹝地址：新竹科學工業園區新竹市篤行一路十號﹞。 B.本公司員工認股權自105/01/25~105/02/23止亦停止行使認股。

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