本資料由　 (上市公司) 3016 嘉晶　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/20	發言時間	16:35:42
發言人	范桂榮	發言人職稱	發言人	發言人電話	03-5632255
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/20
說明	1.董事會決議日期:106/03/20 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○五年度營業報告案。 (2)審計委員會查核一○五年度表冊報告案。 (3)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○五年度決算表冊案。 (2)承認一○五年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (2)解除董事競業之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項:無。

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