本資料由　 (上市公司) 3016 嘉晶　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/14	發言時間	15:56:23
發言人	范桂榮	發言人職稱	發言人	發言人電話	03-5632255
主旨	公告本公司一Ｏ八年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/14
說明	1.股東常會日期:108/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認107年度盈餘分配案，每普通股 配發現金股利新台幣1元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成第八屆董事改選，選出九席董事分別為：徐建華、黃民奇、孫慶宗、范桂榮 (漢磊先進投資控股股份有限公司代表)、羅榮晃(南亞光電股份有限公司代表)、 葉文貴(嘉才有限公司代表)、沈維民、陳澤澎、胡漢良。 其中，沈維民、陳澤澎、胡漢良共三席為獨立董事。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 (2)通過解除本公司董事競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.