| 本資料由 (上市公司) 3017 奇鋐 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 102/03/25 | 發言時間 | 16:40:33 | 發言人 | 陳易成 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 07-8157612 |
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| 主旨 | 董事會決議召開102年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 102/03/25 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:102/03/25 2.股東會召開日期:102/06/11 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)101年度營業報告 (2)監察人審查101年度決算表冊報告 (3)可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告 (4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告 二、承認事項： (1)承認101年度財務決算表冊案 (2)承認101年度盈餘分配案 三、討論事項(一)： (1)討論修訂「公司章程」案 (2)討論修訂「資金貸與作業程序」案 四、選舉事項：全面改選董事及監察人案 五、討論事項(二)：解除新任董事競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:102/04/13 6.停止過戶截止日期:102/06/11 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |