本資料由　 (上市公司) 3017 奇鋐　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/11	發言時間	21:08:33
發言人	陳易成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8157612
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/11
說明	1.股東常會日期:102/06/11 2.重要決議事項: (1)通過承認101年度財務決算表冊案 (2)通過承認101年度盈餘分配案 (3)通過討論修訂「公司章程」案 (4)通過討論修訂「資金貸與作業程序」案 (5)全面改選董事及監察人案 新任董事及監察人名單如下： 董事： 星合投資股份有限公司代表人：沈慶行 日商古河電氣工業株式會社代表人大野良次 日商古河電氣工業株式會社代表人宇田川智之 日商古河電氣工業株式會社代表人山本雅章 陳易成 鄭中彬 王瑞賓 黃祖模 獨立董事： 陳俊成 卓一郎 彭臺雄 監察人： 北野谷惇 王瑤 昇鋐投資股份有限公司代表人:沈麗美 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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