| 說明 |
1.股東會決議日:105/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)星合投資股份有限公司代表人：沈慶行／董事
(2)日商古河電氣工業株式會社／董事
(3)日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次／董事
(4)日商古河電氣工業株式會社代表人：宇田川智之／董事
(5)日商古河電氣工業株式會社代表人：山本雅章／董事
(6)陳易成／董事
(7)王瑞賓／董事
(8)黃祖模／董事
(9)陳俊成／獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)星合投資股份有限公司代表人：沈慶行 董事
A.富世達股份有限公司法人董事代表人
B.耳一號股份有限公司董事
C.株洲南車奇宏散熱技術股份有限公司法人董事代表人
(2)日商古河電氣工業株式會社 董事
A.古河國際股份有限公司董事、監察人
B.古河奇宏電子(蘇州)有限公司董事
C. NTEC LIMITED董事、監察人
D. Furukawa Shanghai Ltd.董事、監察人
E. Furukawa Electric Hong Kong Ltd.董事
F. American Furukawa, Inc.董事
F. Furukawa（Thailand） Co., Ltd.董事
(3)日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次 董事
A.古河電氣工業株式會社執行役員掌管機能製品系事業部門
B.古河電氣工業株式會社 散熱產品?電子零件事業部門部門長
C.古河奇宏電子(蘇州)有限公司董事長
D.NTEC LIMITED 董事長
E.古河國際股份有限公司董事
(4)日商古河電氣工業株式會社代表人：宇田川智之 董事
A.古河電氣工業株式會社散熱產品?電子零件事業部門企劃部長
B.古河奇宏電子(蘇州)有限公司董事
C. NTEC LIMITED董事
D.古河國際股份有限公司董事
E.Furukawa Shanghai Ltd（古河上海）董事
(5)日商古河電氣工業株式會社代表人：山本雅章 董事
A.古河國際股份有限公司董事長兼總經理
B.古河奇宏電子(蘇州)有限公司董事
(6)陳易成 董事
A.陞達科技股份有限公司董事
B.熒茂光學(股)公司獨立董事
C.聽得樂股份有限公司董事
D.仁鎂科技股份有限公司法人董事代表人
(7)王瑞賓 董事
A.聯德電子股份有限公司監察人
B.富世達股份有限公司法人董事代表人
(8)黃祖模 董事
A.富世達股份有限公司法人董事代表人
B.深圳市天英聯合教育股份有限公司法人董事代表人
(9)陳俊成 獨立董事
A.柏友照明科技股份有限公司監察人
B.聽得樂股份有限公司董事
C.耳一號股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:在本公司董事任職期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經已發行股份總數二分之一以上股東之出席，出席股東表決權三
分之二以上之同意行之。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)星合投資股份有限公司代表人：沈慶行／董事
(2)日商古河電氣工業株式會社／董事
(3)日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次／董事
(4)日商古河電氣工業株式會社代表人：宇田川智之／董事
(5)日商古河電氣工業株式會社代表人：山本雅章／董事
(6)黃祖模／董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)星合投資股份有限公司代表人：沈慶行
A.株洲南車奇宏散熱技術股份有限公司法人董事代表人
(2)日商古河電氣工業株式會社
A.古河奇宏電子(蘇州)有限公司董事
(3)日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次
A.古河奇宏電子(蘇州)有限公司董事長
(4)日商古河電氣工業株式會社代表人：宇田川智之
A.古河奇宏電子(蘇州)有限公司董事
B.Furukawa Shanghai Ltd（古河上海）董事
(5)日商古河電氣工業株式會社代表人：山本雅章
A.古河奇宏電子(蘇州)有限公司董事
(6)黃祖模
A.深圳市天英聯合教育股份有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
株洲南車奇宏散熱技術股份有限公司:湖南省株洲縣 淥口鎮株樹山
古河奇宏(蘇州)有限公司:蘇州工業園區唯亭科技園復興路
Furukawa Shanghai Ltd（古河上海）:上海市黃浦區九江路288號宏伊國際廣場1006室
深圳市天英聯合教育股份有限公司:深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C2棟14樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
株洲南車奇宏散熱技術股份有限公司:功率器件散熱器、功率電阻、水 冷電抗器、連
接母排、熱交換器、風扇、柜體等部件的研發、制造、銷售和服務
古河奇宏(蘇州)有限公司:迴焊機、錫膏印刷機及筆記型散熱模組等
Furukawa Shanghai Ltd（古河上海）:散熱器、電子線、聚醯亞胺套管、天線、光纖熔
接機、光纖、 線圈、銅線、銅合金線、銅條、反光板等的銷售
深圳市天英聯合教育股份有限公司:教育行業軟硬體的技術開發及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。 |
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