本資料由　 (上市公司) 3017 奇鋐　公司提供

序號	1	發言日期	105/06/14	發言時間	16:35:17
發言人	陳易成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8157612
主旨	公告本公司105年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	105/06/14
說明	1.股東常會日期:105/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認104年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認104年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案 新任董事及監察人名單如下： 董事： 星合投資股份有限公司代表人：沈慶行　 日商古河電氣工業株式會社代表人：大野良次 日商古河電氣工業株式會社代表人：宇田川智之 日商古河電氣工業株式會社代表人：山本雅章 陳易成 王瑞賓 黃祖模 鄭中彬 獨立董事： 陳俊成 卓一郎 彭臺雄 監察人： 北野谷惇 王瑤 昇鋐投資股份有限公司代表人：沈麗美 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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