| 本資料由 (上市公司) 3017 奇鋐 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 108/01/30 | 發言時間 | 13:40:41 | 發言人 | 陳易成 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 07-8157612 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 董事會決議召開108年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 108/01/30 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:108/01/30 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告 (2)監察人審查107年度決算表冊報告 (3)107年度員工及董監酬勞分配情形報告 (4)修訂「董事會議事規範」報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度營業報告書及財務報表案 (2)承認107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「董事及監察人選任程序」案 (3)修訂「股東會議事規則」案 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂「背書保證作業程序」案 (6)修訂「資金貸與他人作業程序」案 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |