本資料由　 (上市公司) 3017 奇鋐　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/23	發言時間	15:23:57
發言人	陳易成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8157612
主旨	董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/23
說明	1.董事會決議日期:110/03/23 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)109年度盈餘暨資本公積發放現金分配情形報告 (5)有擔保普通公司債發行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書及財務報表案 (2)承認109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.