本資料由　 (上市公司) 3017 奇鋐　公司提供

序號	3	發言日期	111/03/17	發言時間	19:02:11
發言人	陳易成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8157612
主旨	董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/17
說明	1.董事會決議日期:111/03/17 2.股東會召開日期:111/06/17 3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3樓(新北市勞工活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)110年度盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案 (2)承認110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「董事選任程序」案 (3)修訂「處得或處分資產處理程序」案 (4)修訂「股東會議事規則」案 (5)發行低於市價之員工認股權憑證案 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/19 12.停止過戶截止日期:111/06/17 13.其他應敘明事項:無

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