本資料由　 (上市公司) 3017 奇鋐　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/12	發言時間	17:21:58
發言人	陳易成	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8157612
主旨	董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/12
說明	1.董事會決議日期:114/03/12 2.股東會召開日期:114/06/06 3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號3樓(經濟部新北產業園區服務中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告 (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)113年度盈餘暨資本公積發放現金股利分配情形報告 (5)修訂「111年員工認股權憑證發行及認股辦法」 6.召集事由二、承認事項: (1)承認113年度營業報告書及財務報表案 (2)承認113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂公司章程案 8.召集事由四、選舉事項: (1)董事改選案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/08 12.停止過戶截止日期:114/06/06 13.其他應敘明事項:無

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