本資料由　 (上市公司) 3018 隆銘綠能　公司提供
序號 1 發言日期 104/04/29 發言時間 17:43:34
發言人 呂金晃 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2243-1188#122
主旨 公告修訂一○四年股東常會召開事項
符合條款 第 17 款 事實發生日 104/04/29
說明 
1.董事會決議日期:104/04/29
2.股東會召開日期:104/06/11
3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳）
4.召集事由:
(一) 報告事項：
(1)  一○三年度營業報告案
(2)  監察人查核一○三年度決算表冊報告案
(3)  對外背書保證情形報告案
(4)  訂定本公司誠信經營守則、道德行為準則報告案
(5)  本公司一○三年募集發行國內轉換公司債執行報告案
(二) 承認事項：
(1)  一○三年度決算表冊案
(2)  一○三年度盈餘分派案
(三) 討論事項：
(1)  修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案
(2)  修訂本公司董事及監察人選舉辦法案
(3)  修訂本公司章程案
(4)  發行限制員工權利新股案（新增）
(5)  辦理私募普通股案（新增）
(四 )臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/13
6.停止過戶截止日期:104/06/11
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.