1.董事會決議日期:105/03/30
2.股東會召開日期:105/06/23
3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳）
4.召集事由:
(一) 報告事項：
(1) 一○四年度營業報告案
(2) 監察人查核一○四年度決算表冊報告案
(3) 一○四年度第一次買回股份執行情形報告案
(4) 一○四年度私募普通股辦理情形報告案
(二) 承認事項：
(1) 一○四年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○四年度盈虧撥補案
(三) 討論事項：
(1) 修訂本公司章程案
(2) 辦理私募普通股案
(3) 修訂本公司股東會議事規則案
(四)選舉事項：改選董事及監察人案
(五)其他議案：解除新任董事競業禁止限制案
(六)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/25
6.停止過戶截止日期:105/06/23
7.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：105年4月18日起至105年4月28日下午五時。
(2)受理處所為：新北市中和區橋和路122號7樓同開科技工程股份有限公司財管部。
(3)依據本公司國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債之
發行及轉換辦法第十條規定，停止轉換期間：105年4月25日至105年6月23日。 |