1.董事會決議日期:106/03/23
2.股東會召開日期:106/06/26
3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○五年度營業報告案
(2) 監察人查核一○五年度決算表冊報告案
(3) 一○五年度員工及董監事酬勞分派情形報告案
(4) 一○五年度私募普通股辦理情形報告案
(5) 對外背書保證情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○五年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○五年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/28
11.停止過戶截止日期:106/06/26
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：106年4月18日起至106年4月28日下午五時。
(2)受理處所為：新北市中和區橋和路122號7樓同開科技工程股份有限公司總管理處。
(3)依據本公司國內第一次有擔保轉換公司債之發行及轉換辦法第十條規定，
停止轉換期間：106年4月28日至106年6月26日。
(4)有關盈餘分配案將於本次股東常會召開前四十日召開董事會通過並另行公告。 |