1.董事會決議日期:107/03/20
2.股東會召開日期:107/06/08
3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○六年度營業報告案
(2) 監察人查核一○六年度決算表冊報告案
(3) 修訂本公司董事會議事規範報告案
(4) 對外背書保證情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○六年度營業報告書及財務報表案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 解除董事競業禁止限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/10
11.停止過戶截止日期:107/06/08
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：107年4月2日起至107年4月12日下午五時。
(2)受理處所為：新北市中和區橋和路122號7樓同開科技工程股份有限公司總管理處。
(3)依據本公司國內第三次有擔保轉換公司債之發行及轉換辦法第九條規定，
停止轉換期間：107年4月10日至107年6月8日。
(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年5月9日至107年6月
5日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
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(5)有關盈餘分配案將於本次股東常會召開四十日前召開董事會通過並另行公告。 |