1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:台北市松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告案
(2) 監察人查核一○七年度決算表冊報告案
(3) 對外背書保證情形報告案
(4) 一○七年度私募普通股辦理情形報告案
(5) 本公司第三次買回股份執行情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○七年度營業報告書及財務報表案
(2) 一○七年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司取得或處分資產處理程序案
(2) 修訂本公司資金貸與他人作業程序案
(3) 修訂本公司背書保證作業程序案
(4) 修訂本公司章程案
(5) 修訂本公司董事及監察人選舉辦法案(新增)
(6) 辦理私募普通股案（新增）
(7) 發行限制員工權利新股案（新增）
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事競業禁止限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.其他應敘明事項:無。 |