本資料由　 (上市公司) 3018 隆銘綠能　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/25	發言時間	19:30:01
發言人	洪榆舜	發言人職稱	執行長	發言人電話	(02)2243-1188
主旨	公告一○八年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/25
說明	1.股東常會日期:108/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○七年度營業報告書 及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案 董事:陳儀潔 董事:陽明春天投資有限公司 代表人:魏孝秦 董事:陽明春天投資有限公司 代表人:林昇聖 董事:陽明春天投資有限公司 代表人:陳乃榮 董事:崧山投資有限公司 代表人:彭國倫 董事:梁興盛 獨立董事:駱武昌 獨立董事:楊合進 獨立董事:林駿宏 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司取得或處分資產處理程序案 (2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案 (3)修訂本公司背書保證作業程序案 (4)修訂本公司董事及監察人選舉辦法案 (5)辦理私募普通股案 (6)發行限制員工權利新股案 (7)解除新任董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無

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