1.董事會決議日期:110/02/05
2.股東會召開日期:110/05/07
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路306號2樓（康華大飯店九龍廳）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 一○九年度營業報告案
(2) 審計委員會查核一○九年度決算表冊報告案
(3) 對外背書保證情形報告案
5.召集事由二、承認事項:
(1) 一○九年度營業報告書及財務報表案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司背書保證作業程序案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/09
11.停止過戶截止日期:110/05/07
12.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：110年3月1日起至110年3月11日下午五時。
(2)受理處所為：台北市中山區明水路602號3樓同開科技工程股份有限公司總管理處。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自110年4月7日至110年5月
4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
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