1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:臺北市中山區植福路8號3樓
(典華幸福機構大直店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告案
(2)審計委員會查核一一三年度決算表冊報告案
(3)對外背書保證情形報告案
(4)一一三年度私募普通股辦理情形報告案
(5)累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(6)子公司天盛科技資金貸與關聯企業Wingo超限改善情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案(新增)
(2)一一三年度虧損撥補案(新增)
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司章程案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
(1)受理董事候選人提名作業相關事宜
應選名額：董事九名(含獨立董事四名)
受理期間：自114年3月17日至114年3月27日下午五時止
受理處所：臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)
提名人應敘明被提名人姓名、學歷、經歷；如被提名人為獨立董事者，尚需檢
附下列文件：
1.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第二條規定專業資格
條件之一並具備五年以上工作證明文件影本；如提名公立大專校院專任教師
擔任獨立董事，應取得學校核准文件
2.符合『公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法』第三條獨立性及第四
條兼職規定之聲明書正本
(2)受理股東提案:自114年3月17日至114年3月27日下午五時止
(3)受理處所為:臺北市中山區明水路602號3樓(本公司總管理處)
(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月24日至114年
6月20日止 |