| 本資料由 (上市公司) 3019 亞光 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/03/16 | 發言時間 | 18:26:00 | 發言人 | 張士駿 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (04)2533-5175 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開106年股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 106/03/16 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:106/03/16 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路一號3F 4.召集事由一、報告事項: (一)一○五年報營業報告。 (二)審計委員會審查報告。 (三)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)本公司「董事會議事規則」修訂案。 (五)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (一)一○五年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂內部規章「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「背書保證作業程序」部份條文案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |