本資料由　 (上市公司) 3019 亞光　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/20	發言時間	17:11:51
發言人	張士駿	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)2533-5175
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/10 3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路一號3F 4.召集事由一、報告事項: (一)一○七年度營業報告。 (二)審計委員會審查報告。 (三)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (四)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (一)一○七年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○七年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (三)修訂「公司章程」部分條文。 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (五)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文。 (七)解除第十四屆新任董事競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: (六)改選第十四屆董事案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/12 11.停止過戶截止日期:108/06/10 12.其他應敘明事項:無。

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