| 本資料由 (上市公司) 3019 亞光 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/10 | 發言時間 | 18:34:43 | 發言人 | 張士駿 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | (04)2533-5175 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告一○八年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 108/06/10 |
| 說明 | 1.股東常會日期:108/06/10 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十四屆董事案。 通過改選董事七席(含獨立董事三席)，於108年6月10日就任。 原任董 事：賴以仁、吳淑品、林泰朗、林宇亮 原任獨立董事：呂惠民、陳水金、鐘登科 新任董 事：賴以仁、吳淑品、林泰朗、林宇亮 新任獨立董事：詹乾隆、呂惠民、鐘登科 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。 (三)通過解除第十四屆新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |