本資料由　 (上市公司) 3019 亞光　公司提供

序號	2	發言日期	113/03/05	發言時間	16:43:22
發言人	張士駿	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)2533-5175
主旨	亞光董事會決議召開113年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/05
說明	1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/05/31 3.股東會召開地點:臺中市潭子區建國路一號3F 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度營業報告，報請 公鑒。 (二)審計委員會審查報告，報請 公鑒。 (三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告，報請 公鑒。 (四)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告，報請 公鑒。 (五)本公司「董事會議事規則」修訂案，報請 公鑒。 (六)其他報告事項，報請 公鑒。 6.召集事由二、承認事項: (一)一一二年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 (二)一一二年度盈餘分配案，敬請 承認。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/02 12.停止過戶截止日期:113/05/31 13.其他應敘明事項:無

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