1.董事會決議日期:102/03/06
2.股東會召開日期:102/06/13
3.股東會召開地點:遠見領袖中心1樓102室
(台北市信義區東興路61號)
4.召集事由:
一.報告事項
1.101年度營業報告
2.監察人審查101年度決算表冊報告
3.轉投資大陸情形報告
4.其它報告
二.承認事項
1.101年度營業報告書及財務報表案
2.101年度盈虧撥補案
三.討論事項
1.修正本公司章程案
2.增修訂本公司資金貸與及背書保證管理辦法案
四.選舉事項:全面改選董事及監察人案
五.討論事項(二):解除新任董事競業禁止案
六.其他議案或臨時動議
七.散會
5.停止過戶起始日期:102/04/15
6.停止過戶截止日期:102/06/13
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年4月8日起至102年4月18日止
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月18日下午五時前
﹝郵寄者請於102年4月18日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：
衛展資訊股份有限公司 投管部，地址：台北市東興路59號6樓，電話：02-87682688 |