1.董事會決議日期:105/03/22
2.股東會召開日期:105/06/17
3.股東會召開地點:遠見領袖中心VLC01室
(台北市信義區東興路61號1樓)
4.召集事由:
一.討論事項(一)
1.修訂本公司章程案
二.報告事項
1.一○四年度營業報告
2.監察人審查一○四年度決算表冊報告
3.一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
4.買回本公司股份執行情形報告
5.其它報告
三.承認事項
1.一○四年度營業報告書及財務報表案
2.一○四年度盈餘分配案
四.討論事項(二)
1.本公司辦理現金減資案
五.選舉事項
1.改選董事及監察人案
六.討論事項(三)
1.解除新任董事競業禁止案
七.其他議案或臨時動議
八.散會
5.停止過戶起始日期:105/04/19
6.停止過戶截止日期:105/06/17
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於105年4月8日起至105年4月18日止
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於105年4月18日下午五時前
﹝郵寄者請於105年4月18日下午5時前寄達，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送﹞依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：
鴻名企業股份有限公司 投管部，地址：台北市東興路59號6樓，電話：02-87682688 |