| 本資料由 (上市公司) 3021 鴻名 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 111/06/14 | 發言時間 | 15:18:02 | 發言人 | 黃小菁 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | (02)8768-2688 |
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| 主旨 | 公告本司公司111年股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 111/06/14 |
| 說明 | 1.股東常會日期:111/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董監選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(5)通過盈餘轉增資發行新股案。
(6)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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