1.董事會決議日期:106/03/27
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告。
(2)監察人審查105年度決算表冊報告。
(3)105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「關係人、特定公司與集團企業交易作業程序」。
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案。
(2)105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:新任董事競業禁止之解除案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂於民國106年04月14日起至民國106年
04月24日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案及董事(含獨立董事)之
提名，凡有意提案及董事(含獨立董事)提名之股東務請於民國106年04月24日17時前送
(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上
加註『股東會提案及董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理提案處所：威強電工業電腦股份有限公司 上市股務部
（地址：221新北市汐止區中興路29號6樓，電話：02-26902098） |