| 本資料由 (上市公司) 3023 信邦 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 105/04/22 | 發言時間 | 12:34:19 | 發言人 | 張集州 | 發言人職稱 | 處長 | 發言人電話 | 02-26989999 |
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| 主旨 | 完整公告董事會決議召開105年度股東常會相關事 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/04/22 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/04/22
2.股東會召開日期:105/06/17
3.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳（苗栗縣苗栗市國華路582號）
4.召集事由:
(一)討論事項一：
(1) 修訂「公司章程」部分條文案。（董事會提）
(二)報告事項：
(1) 104年度營業概況報告。
(2)監察人查核104年度財務決算表冊報告。
(3)本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債報告。
(4)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(三)承認事項：
(1) 104年度決算表冊暨合併決算表冊案。（董事會提）
(2) 104年度盈餘分配案。（董事會提）
(四)討論事項二：
(1) 資本公積轉增資發行新股案。（董事會提）
(2) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。（董事會提）
(3) 修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（董事會提）
(4) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。（董事會提）
(五)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:105/04/19
6.停止過戶截止日期:105/06/17
7.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |