| 本資料由 (上市公司) 3023 信邦 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 109/03/20 | 發言時間 | 15:54:36 | 發言人 | 張集州 | 發言人職稱 | 處長 | 發言人電話 | 02-26989999 |
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| 主旨 | 公告董事會決議召開109年度股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 109/03/20 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:109/03/20
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳（苗栗縣苗栗市國華路582號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業概況報告
(2)108年度審計委員會查核報告
(3)本公司發行國內第六次無擔保轉換公司債報告
(4)108年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告
(5)本公司修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
、暨「道德行為準則」部分條文報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度決算表冊暨合併決算表冊案
(2)108年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:暫無
8.召集事由五、其他議案:暫無
9.召集事由六、臨時動議:暫無
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.其他應敘明事項:本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |