本資料由　 (上市公司) 3023 信邦　公司提供

序號	2	發言日期	110/04/23	發言時間	13:34:44
發言人	張集州	發言人職稱	處長	發言人電話	02-26989999
主旨	公告董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(完整公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/04/23
說明	1.董事會決議日期:110/04/23 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:信邦電子股份有限公司員工餐廳（苗栗縣苗栗市國華路582號） 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業概況報告 (2)109年度審計委員會查核報告 (3)本公司發行國內第七次無擔保轉換公司債報告 (4)109年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告 (5)本公司對子公司北京同安新能源科技股份有限公司海外掛牌承諾事項 及董事會決議報告 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度決算表冊暨合併決算表冊案 (2)109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:暫無 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項:本公司採用電子投票作為股東表決權行使管道之一

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