本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/28	發言時間	17:58:46
發言人	孫逸民	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4515494
主旨	公告本公司董事會重大決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/03/28
說明	1.事實發生日:102/03/28 2.公司名稱:憶聲電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 董事會照案通過: 案由(一):101年度營業報告書及財務報表(含合併報表)承認案。 案由(二):101年度彌補虧損案。 案由(三):102年度股東常會召開相關事宜。 案由(四):101年度會計師公費決議案。 案由(五):本公司2013年上半年銀行融資及展期案。 案由(六):本公司為子公司背書保證案。 案由(七):「資金貸與他人作業程序」修訂案。 案由(八):本公司資金貸與杏園控股公司案。 案由(九):依據內控自行檢查出具101年度「內部控制制度聲明書」承認案。 案由(十):子公司深圳華憶科技公司執行長任命案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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