本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	2	發言日期	102/05/14	發言時間	18:49:00
發言人	孫逸民	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4515494
主旨	公告本公司董事會決議102年股東常會相關事宜(補充)
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/14
說明	1.董事會決議日期:102/05/14 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:本公司多功能大廳(桃園縣中壢市中園路198號) 4.召集事由: 壹、報告事項 一、101年度營業報告 二、監察人審查101年度決算表冊報告 三、庫藏股買回執行情形報告 四、對外背書保證情形報告 五、首次採用國際財務報導對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告 貳、承認事項 一、101年度決算表冊承認案 二、101年度彌補虧損案 參、討論事項 一、「資金貸與他人作業程序」修訂案 二、「公司章程」修訂案(新增) 肆、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無

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