本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	3	發言日期	102/11/12	發言時間	17:07:19
發言人	孫逸民	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4515494
主旨	公告董事會重大決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	102/11/12
說明	1.事實發生日:102/11/12 2.公司名稱:憶聲電子(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 董事會照案通過: (1)本公司關係企業美國憶聲重要人事變動案。 (2)本公司擔任公信電子(股)公司法人代表董事改派案。 (3)本公司資金貸與子公司倍適得電器(股)公司案。 (4)本公司購買首華股份有限公司股權案。 (5)本公司派任首華股份有限公司法人代表董事案。 (6)2014年度集團稽核計劃案。 (7)內部稽核實施細則修訂案。 (8)董事會議事規則修訂案。 8.因應措施:無。 9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.