本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/30	發言時間	18:14:17
發言人	彭亭玉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4515494
主旨	公告本公司董事會重大決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/03/30
說明	1.事實發生日:103/03/30 2.公司名稱:憶聲電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 董事會照案通過: 案由(一):102年度營業報告書及財務報表(含合併報表)承認案。 案由(二):102年度虧損撥補案。 案由(三):103年度查核簽證會計師變更案。 案由(四):本公司設置審計委員會並修訂相關辦法案。 案由(五):「背書保證辦法」修訂案。 案由(六):103年股東會召開事由及相關事宜決議案。 案由(七):提名獨立董事候選人名單。 案由(八):派任子公司董事代表及解除董事經理人競業禁止案。 案由(九):本公司資金貸與子公司倍適得電器(股)公司案。 案由(十):通過內部控制制度聲明書案。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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