1.董事會決議日期:103/03/30
2.股東會召開日期:103/06/24
3.股東會召開地點:本公司多功能大廳(桃園縣中壢市中園路198號)
4.召集事由:
壹、報告事項
一、102年度營業報告
二、102年度監察人審查決算表冊報告
三、對大陸地區投資執行情形報告
四、合併首華股份有限公司執行情形報告
五、對外背書保證情形報告
貳、承認事項
一、承認102年度決算表冊案
二、承認102年度虧損撥補案
參、討論暨選舉事項
一、修訂「公司章程」部分條文案
二、修訂「背書保證辦法」部分條文案
三、廢止「董事及監察人選舉辦法」修訂「董事選舉辦法」案
四、選舉本公司董事案
肆、其他討論事項
一、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
5.停止過戶起始日期:103/04/26
6.停止過戶截止日期:103/06/24
7.其他應敘明事項:
1.依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案期間：自民國103年4月19日起至
民國103年4月28日(上午九點至下午五時)(以送(寄)達為憑)。受理處所：本公司
地址：中壢市中園路198號。
2.依公司法192-1條規定受理獨立董事候選人提名之受理提名期間4月19日至4月28日
(上午九點至下午五時)受理處所：本公司地址：中壢市中園路198號。 |