本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	3	發言日期	103/05/12	發言時間	16:47:08
發言人	彭亭玉	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4515494
主旨	補充公告本公司董事會決議103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/12
說明	1.董事會決議日期:103/05/12 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:本公司多功能大廳(桃園縣中壢市中園路198號) 4.召集事由: 壹、報告事項 一、102年度營業報告 二、102年度監察人審查決算表冊報告 三、合併首華股份有限公司執行情形報告 四、對外背書保證情形報告 貳、承認事項 一、承認102年度決算表冊案 二、承認102年度虧損撥補案 參、討論暨選舉事項 一、修訂「公司章程」部分條文案 二、修訂「背書保證辦法」部分條文案 三、修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增) 四、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案(新增) 五、廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案 六、選舉本公司董事案 肆、其他討論事項 一、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項: 1.因應審計委員會成立增列討論事項：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.取消報告事項：對大陸地區投資執行情形報告案。

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