本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	1	發言日期	103/06/24	發言時間	19:57:24
發言人	彭亭玉	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-4515494
主旨	公告本公司股東會重大決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	103/06/24
說明	1.股東常會日期:103/06/24 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1).通過承認102年度決算表冊案 (2).通過承認102年度虧損撥補案 二、討論事項： (1).通過修訂「公司章程」部分條文案。 (2).通過修訂「背書保證辦法」部分條文案。 (3).通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4).通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5).通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選舉辦法」案。 三、通過選舉董事案 四、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.