本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	1	發言日期	103/11/12	發言時間	17:43:13
發言人	彭亭玉	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-4515494
主旨	公告本公司董事會重大決議。
符合條款	第	49	款	事實發生日	103/11/12
說明	1.事實發生日:103/11/12 2.公司名稱:憶聲電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 董事會照案通過： (1)通過2014年第三季合併報告財務報表。 (2)本公司參與「倍適得電器股份有限公司」增資案。 (3)本公司為使投資中國大陸額度有效利用規劃子公司減資案。 (4)本公司出讓子公司「大恩投資股份有限公司」股權將減至50%以下。 (5)本公司派任子公司「瑞林科技服務股份有限公司」董事代表案。 (6)「薪酬委員會組織規程」與「董事、監察人酬金給付辦法」修訂案。 (7)104年度稽核計畫案。 (8)「審計委員會組織規程」修訂案。 (9)「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」修正案。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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