本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/26	發言時間	18:03:09
發言人	彭亭玉	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-4515494
主旨	公告本公司董事會重大決議
符合條款	第	49	款	事實發生日	104/03/26
說明	1.事實發生日:104/03/26 2.公司名稱:憶聲電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 董事會照案通過: 案由(一):103年度營業報告書及財務報表(含合併報表)承認案。 案由(二):103年度彌補虧損案。 案由(三):訂定股務作業管理辦法。 案由(四):修訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之管理」案。 案由(五):子公司華憶科技(深圳)有限公司階段性任務完成辦理出讓或清算案。 案由(六):子公司美國憶聲公司擬出售房地產轉投資案。 案由(七):本公司2014年上半年銀行融資展期案。 案由(八):本公司資金貸與「倍適得電器有限公司」案。 案由(九):104年度股東常會召開相關議案。。 案由(十):103年度「內部控制制度聲明書」承認案。。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無

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