| 本資料由 (上市公司) 3024 憶聲 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 105/05/13 | 發言時間 | 16:16:06 | 發言人 | 許文堂 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-4515494 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議105年股東常會召集事由補充公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/05/13 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/05/13
2.股東會召開日期:105/06/17
3.股東會召開地點:桃園市中壢區中園路198號B1多功能大廳
4.召集事由:
壹、報告事項
一、104年度營業報告
二、104年度審計委員會審查決算表冊報告
三、對外背書保證情形報告
四、庫藏股買回執行情形報告
貳、承認事項
一、104年度營業報告書及財務報表承認案
二、104年度虧損撥補承認案
參、討論事項
一、修訂「公司章程」部分條文案
5.停止過戶起始日期:105/04/19
6.停止過戶截止日期:105/06/17
7.其他應敘明事項:本公司考量整體環境蕭條，為避免影響股東權益暫緩辦理
減資彌補虧損，因而撤銷減資彌補虧損討論案。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |