本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	1	發言日期	106/04/27	發言時間	18:07:25
發言人	許文堂	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-4515494
主旨	本公司董事會決議召開股東常會第二次公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/04/27
說明	1.董事會決議日期:106/04/27 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中園路198號本公司三樓國際會議廳 4.召集事由一、報告事項: (一)105年度營業報告書 (二)審計委員會審查105年度決算表冊報告 (三)對外背書保證情形報告 5.召集事由二、承認事項: (一)105年度營業報告書及財務報表承認案 　(二)105年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項: (一)全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:(新增) (一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項: 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間為：自2017年5月16日至2017年6月12日止，股東得於前 述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址: http://www.stockvote.com.tw】

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