| 本資料由 (上市公司) 3024 憶聲 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 106/06/15 | 發言時間 | 15:53:26 | 發言人 | 許文堂 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | 03-4515494 |
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| 主旨 | 公告本公司106年股東常會重要決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/15 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事、獨立董事案。
新任董事當選名單如下:
彭君平
趙登榜
劉秋其
大柏投資有限公司代表人 彭柏彰
大柏投資有限公司代表人 彭君田
華憶投資有限公司代表人 賴文鑫
許文堂
彭亭玉
獨立董事當選人:
蘇隆德
蔡金萬
閔桂鈴
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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