本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	2	發言日期	108/05/13	發言時間	17:50:55
發言人	許文堂	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-4515494
主旨	公告本公司董事會重大決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	108/05/13
說明	1.事實發生日:108/05/13 2.公司名稱:憶聲電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會通過重大決議案 (1)108年第一季合併報表。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (4)本公司「背書保證辦法」修訂案。 (5)108年股東常會召開議程相關事宜。 (6)修訂「董事會議事規則」案。 (7)修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。 (8)本公司108年下半年銀行融資展期案。 (9)配合總部土地開發案擬成立「亞憶開發實業股份有限公司」。 (10)107年度員工酬勞數額分派情形。 (11)107年度董事酬勞分派情形。 (12)「活化資產、創新價值獎勵辦法」修訂案。 (13)「使用資金效益(獎勵)評核辦法」修訂案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。

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