| 本資料由 (上市公司) 3024 憶聲 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/15 | 發言時間 | 19:06:52 | 發言人 | 許文堂 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 03-4515494 |
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| 主旨 | 公告本公司109年股東常會重要決議 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 109/06/15 |
| 說明 | 1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告
書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，選舉董事8人、獨立董事3人案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
討論事項:
通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 | ||||
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