| 本資料由 (上市公司) 3024 憶聲 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 110/03/29 | 發言時間 | 18:08:27 | 發言人 | 許文堂 | 發言人職稱 | 總經理 | 發言人電話 | 03-4515494 |
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| 主旨 | 公告董事會決議召開民國110年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/03/29 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/03/29 2.股東會召開日期:110/06/28 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中園路198號本公司多功能大廳 4.召集事由一、報告事項: 一、109年度營業報告。 二、審計委員會審查109年度決算表冊報告。 三、109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 四、對外背書保證情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 一、承認109年度營業報告書及財務報表案。 二、承認109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/30 11.停止過戶截止日期:110/06/28 12.其他應敘明事項: 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為： 自110年5月29日至110年6月25日止，股東得於前述行使期間逕 登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子 投票平台，並依相關說明操作之。 【網址: http://www.stockvote.com.tw】 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |