本資料由　 (上市公司) 3024 憶聲　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/29	發言時間	17:07:49
發言人	王承慶	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-4515494
主旨	公告本公司董事會決議召集股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/29
說明	1.董事會決議日期:111/03/29 2.股東會召開日期:111/06/24 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中園路198號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年營業報告。 2.審計委員會審查110年決算表冊報告。 3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.對外背書保證情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認110年度營業報告書及財務報表案。 2.承認110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂「取得或處份資產處理程序」討論案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:111/04/26 12.停止過戶截止日期:111/06/24 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.